У Польшчы заявілі аб ліквідацыі міжнароднай злачыннай групы, якая займалася легалізацыяй сродкаў, атрыманых у выніку махлярстваў. У межах расследавання затрыманы 13 чалавек — грамадзяне Польшчы, Украіны і Беларусі.
Злачынную дзейнасць спынілі супрацоўнікі Нацыянальнай падатковай адміністрацыі Польшчы (KAS) і Цэнтральнага бюро па барацьбе з кіберзлачыннасцю пад наглядам Рэгіянальнай пракуратуры ў Лодзі (CBZC).
Паводле дадзеных KAS, фігуранты стварылі арганізаваную інфраструктуру для адмывання грошай, выкрадзеных падчас фінансавых афёр, у тым ліку з выкарыстаннем разгалінаванай сеткі крыптавалютных абменных пунктаў на тэрыторыі Польшчы і іншых краін Еўрапейскага саюза.
Расследаванне вялі супрацоўнікі Службы мытна-падатковага кантролю Ніжнесілезскага мытна-падатковага ўпраўлення ва Уроцлаве сумесна з упраўленнем у Лодзі Цэнтральнага бюро па барацьбе з кіберзлачыннасцю. Устаноўлена, што зламыснікі арганізавалі фіктыўны кол-цэнтр, супрацоўнікі якога тэлефанавалі грамадзянам, прадстаўляючыся работнікамі банкаў. Падчас размоў яны паведамлялі пра нібыта здзейсненую атаку на банкаўскія рахункі і пераконвалі пацярпелых тэрмінова перавесці грошы на так званыя тэхнічныя рахункі для «забеспячэння бяспекі сродкаў». Насамрэч грошы паступалі на рахункі, якія кантраляваліся ўдзельнікамі групы.
Вынікі расследавання паказалі, што выкрадзеныя сродкі ўводзіліся ў легальны абарот праз банкаўскія рахункі, аформленыя на падстаўных асоб, а таксама праз кампаніі, якія фармальна ажыццяўлялі законную дзейнасць. Пасля легалізацыі грошы пераводзіліся на замежныя банкаўскія рахункі альбо інвеставаліся ў крыптавалюты.
Аператыўныя мерапрыемствы праводзіліся на тэрыторыі Ніжнесілезскага, Вялікапольскага, Мазавецкага, Малапольскага, Сілезскага і Паморскага ваяводстваў. Усяго затрыманы 13 чалавек, у тым ліку грамадзяне Польшчы, Украіны і Беларусі.
У дачыненні да 10 падазраваных суд абраў меру стрымання ў выглядзе часовага арышту тэрмінам на 3 месяцы. Ім інкрымінуюць удзел у арганізаванай злачыннай групе і здзяйсненні шматлікіх махлярскіх дзеянняў і адмыванні грошай. Фігурантам пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі.
Праваахоўныя органы таксама выявілі і арыштавалі маёмасць на агульную суму 2,6 млн злотых, якая, паводле версіі следства, непасрэдна звязана са злачыннай дзейнасцю.