Учредителя и двух директоров фирм обвиняют в уклонении от уплаты налогов через сингапурский офшор

Учредителя частных фирм и двух директоров будут судить по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере при продаже пиломатериалов, сообщает прокуратура Брестской области.

Согласно материалам дела, в июле 2016 года учредитель предприятия по изготовлению пиломатериалов зарегистрировал компанию в офшорной зоне Сингапура и стал ее бенефициарным собственником. Для обслуживания этой компании он открыл счета в латвийских банках. Затем через Беларусскую универсальную товарную биржу предприниматель продавал пиломатериалы сингапурской компании по заниженной стоимости, но фактически поставлял продукцию европейским контрагентам по реальной цене. Европейские покупатели переводили деньги за товар на счета сингарпурской фирмы в латвийских банках.

По оценкам следствия, учредитель и два директора фирм с 2016 по 2020 год уклонились от уплаты налогов на сумму более 1,1 млн рублей.

В ходе предварительного расследования обвиняемые возместили 300 тысяч рублей ущерба. На их имущество и имущество субъектов хозяйствования стоимостью 1,9 млн рублей наложен арест. Учредитель компаний освобожден из-под стражи под залог 176 тысяч евро.