В Минске пресекли деятельность криптообменника, который действовал в виде бота, интегрированного в Telegram, сообщает пресс-служба Комитета государственного контроля.
В поле зрения органов финансовых расследований участники попали осенью 2024 года. По утверждению КГК, они не были зарегистрированы в качестве резидента ПВТ, но проводили криптообменные операции.
В управлении ДФР по Минской области и Минску выяснили, что деятельностью дистанционно управлял организатор, который постоянно находился в Польше, а процессами, связанными с куплей/продажей криптовалюты, на территории Беларуси занималась его супруга.
Утверждается, что они также регулировали вопросы по выплате денежных вознаграждений и устанавливали суммы данных выплат другим участникам: технической поддержке, системному администратору, а также «дропам» – лицам, обналичивающим денежные средства, полученные от продажи криптовалюты.
По информации КГК, организатор получал 40% доходов от его деятельности, системный администратор – 20%. Дропам, оформлявшим на свое имя банковские карты, на которые в последующем поступали денежные средства от реализованной криптовалюты, выплачивалось около 1 тысячи рублей в месяц.
По данным ведомства, сумма оборота денежных средств по криптообменнику составила 2,5 млрд рублей, а предварительная сумма неуплаченных налогов – около 1 млн рублей.
В отношении организаторов возбуждено уголовное дело. Утверждается, что получены также персональные данные всех лиц, которые пользовались услугами данного криптообменника.
«В ходе следственных мероприятий все допрошенные дали признательные показания», — заявили в КГК.