Гражданка Беларуси подозревается в отмывании денег в Польше
Reform.news · 19 октября 2026, 08:57
https://reform.news/grazhdanka-belarusi-podozrevaetsja-v-otmyvanii-deneg-v-polshe/В Польше пресечена деятельность международной группы, занимавшейся отмыванием денег. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Марцин Кервиньски. По информации Агентства внутренней безопасности (ABW), среди задержанных гражданка Беларуси и граждане Украины.
«Службы ликвидировали международную группу, занимавшуюся отмыванием денег от мошенничеств с инвестициями и криптовалютами. Были задержаны девять человек, а сумма транзакций превысила 337 млн злотых (около 87 млн долларов — прим. Reform.news). Изъято золото и наличные деньги на сумму более 1 млн злотых (почти 260 тыс. долларов — прим. Reform.news)», — сообщил министр.
В сообщении ABW говорится, что среди задержанных восемь граждан Украины (три женщины и пятеро мужчин), а также гражданка Беларуси.
По версии польских правоохранителей, группу возглавлял 34-летний гражданин Украины. Он принимал ключевые решения и контролировал внутреннее и международное обращение средств, полученных из незаконных источников. Деньги отмывались через обмены валюты и фиктивные покупки золота.
Подозреваемые были задержаны в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве.
Шестеро подозреваемых решением суда помещены под стражу на 3 месяца, один — на 2 месяца. Еще двое отпущены под залог. Они находятся под надзором полиции и не имеют права покидать страну. Какая мера пресечения принята в отношении гражданки Беларуси, в пресс-релизе не уточняется.
