В США назвали признаки обхода санкций

Министерства финансов, торговли и юстиции США опубликовали совместный документ, в котором перечислили признаки попыток обхода санкций против России и экспортного контроля.

Документ призван «предупредить международное сообщество, частный сектор и общественность о попытках злонамеренных лиц продолжать попытки уклониться от санкций и экспортного контроля для поддержки российского военно-промышленного комплекса в поддержку незаконной и неспровоцированной войны России против Украины». Отмечается, что Россия использует посредников и сторонние пункты перевалки грузов, чтобы скрыть подлинное название российского получателя товаров.

Такими «красными флажками», указывающими на возможный обход санкций, в американской администрации считают:

• Использование подставных компаний для сокрытия конечного собственника или источника средств;
• Нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, в том числе — отказ заполнять форму конечного пользователя;
• Использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто — с участием финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;
• Отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров;
• Различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо;
• Внесение изменений в маршрут доставки в последний момент, которые противоречат истории поведения клиента и обычной практике;
• Использование личной электронной почты вместо корпоративных адресов,
• Управление международными предприятиями с использованием частных адресов или адресов, общих для нескольких юрлиц,
• Изменения отгрузок или платежей, которые ранее были запланированы для России и Беларуси;
• Сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете, либо не представлены вовсе;
• Поставки товаров через Китай (в том числе Гонконг и Макао) и юрисдикции, близкие к России — Армению, Турцию, Узбекистан;
• Поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя.

Надо отметить, что с Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 37 компаний, которые могут быть вовлечены в «действия, противоречащие интересам национальной безопасности и внешней политики США».

В перечень попала компания DMT Trading с регистрацией в Беларуси. Она указана вместе с российской DMT Electronics и тайваньской Neotec Semiconductor как вносящая значительный вклад в развитие российского ВПК.

Также в перечень добавлены 28 юрлиц из Китая, три — из Бирмы, четыре — из Пакистана.