В США назвали признаки обхода санкций

В мире
Министерство торговли США. Фото: facebook.com/Commercegov

Министерства финансов, торговли и юстиции США опубликовали совместный документ, в котором перечислили признаки попыток обхода санкций против России и экспортного контроля.

Документ призван «предупредить международное сообщество, частный сектор и общественность о попытках злонамеренных лиц продолжать попытки уклониться от санкций и экспортного контроля для поддержки российского военно-промышленного комплекса в поддержку незаконной и неспровоцированной войны России против Украины». Отмечается, что Россия использует посредников и сторонние пункты перевалки грузов, чтобы скрыть подлинное название российского получателя товаров.

Такими «красными флажками», указывающими на возможный обход санкций, в американской администрации считают:

  • Использование подставных компаний для сокрытия конечного собственника или источника средств;
  • Нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, в том числе — отказ заполнять форму конечного пользователя;
  • Использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто — с участием финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;
  • Отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров;
  • Различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо;
  • Внесение изменений в маршрут доставки в последний момент, которые противоречат истории поведения клиента и обычной практике;
  • Использование личной электронной почты вместо корпоративных адресов,
  • Управление международными предприятиями с использованием частных адресов или адресов, общих для нескольких юрлиц,
  • Изменения отгрузок или платежей, которые ранее были запланированы для России и Беларуси;
  • Сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете, либо не представлены вовсе;
  • Поставки товаров через Китай (в том числе Гонконг и Макао) и юрисдикции, близкие к России — Армению, Турцию, Узбекистан;
  • Поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя.

Надо отметить, что с Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении 37 компаний, которые могут быть вовлечены в «действия, противоречащие интересам национальной безопасности и внешней политики США».

В перечень попала компания DMT Trading с регистрацией в Беларуси. Она указана вместе с российской DMT Electronics и тайваньской Neotec Semiconductor как вносящая значительный вклад в развитие российского ВПК.

Также в перечень добавлены 28 юрлиц из Китая, три — из Бирмы, четыре — из Пакистана.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

🔥 Поддержите Reform.news донатом!
REFORM.news (ранее REFORM.by)

Последние новости




Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: