Бывший сотрудник Danske Bank Говард Уилкинсон, который рассказал о подозрительных транзакциях в эстонском подразделении банка, дал сегодня показания перед комиссией по бизнесу, развитию и экспорту в датском парламенте.
По его словам, в схему с отмыванием денег были вовлечены по крайней мере 10 банков, в том числе три подразделения Danske Bank. Он также заявил, что $150 миллиардов было переведено через американский филиал крупного европейского банка, сообщает Bloomberg. По словам Уилкинсона, он выступал в качестве банка-корреспондента для перевода долларов США. Он не назвал конкретный банк, но эксперты полагают, что это Deutsche Bank.
Банками-корреспондентами для Danske Bank выступали JPMorgan (до 2013 года), Bank of America и Deutsche Bank (до 2015 года). Большая часть денег за расследуемый период проходила через Deutsche Bank.
По словам источников издания, следователи США связывались с Deutsche Bank, JP Morgan и Bank of America по поводу скандала.
Уилкинсон отказался уточнять названия банков, замешанных в скандал, из-за опасений судебного преследования.
Уилкинсон также рассказал, что Danske Bank предлагал ему деньги за молчание. Временный генеральный директор банка Йеспер Нильсен это отрицает.
Напомним, через эстонское подразделение Danske Bank в период с 2007 по 2015 год были совершены подозрительные транзакции на сумму около 230 миллиардов евро. В результате скандала в этом году подали в отставку генеральный директор и председатель совета директоров Danske Bank.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.