В Латвии раскрыли схему по отмыванию 7 млн евро с участием беларусской компании

Reform.news · 10 апреля 2020, 16:27

https://reform.news/v-latvii-raskryli-shemu-po-otmyvaniju-7-mln-evro-s-uchastiem-belarusskoj-kompanii/

Налогово-таможенная полиция Службы госдоходов Латвии раскрыла схему по отмыванию денег. В нее были вовлечены семь человек, которые сумели легализовать более 7 млн евро.

Как установлено в ходе расследования, группа действовала с августа 2019 года по апрель 2020 года. Схема состояла в продаже биополимерных гранул через сеть фиктивных посредников, в том числе через компании, зарегистрированные в Латвии, России, Австрии и Беларуси.

По адресу компаний в Риге и по месту жительства фигурантов дела были проведены обыски. Изъяты документы, компьютеры, носители информации. Арестовано 520 биополимерных гранул на сумму около 5 млн евро, сообщает Служба госдоходов Латвии.

Детали дела не раскрываются в интересах следствия.