Фото: Thomas Gamstaetter, unsplash.com
Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области выявило две преступные группы, которые занимались продажей овощей в 2016-2019 годах.
В состав групп входило 15 человек. Часть из них закупали продукцию в Гродненском области и в ЕС, другие оформляли сопроводительные и фитосанитарные документы, некоторые вели бухгалтерию подконтрольных организаций, а также занимались оформлением возврата НДС из бюджета.
Подозреваемые использовали реквизиты 9 подконтрольных им организаций и ИП и за три года получили доход более 19 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованными группами). Подозреваемыми признаны 15 человек, из них двое задержаны. Проведено более 30 обысков, 8 автомобилей и 8 объектов недвижимости арестованы, сообщает КГК.