В Беларуси в прошлом году были приостановлены 5834 подозрительных банковских перевода. Такие итоги работы Автоматической системы обмена информацией между банками и силовыми органами приводятся в материале Sb.by.
Система начала работать в марте 2024 года. Ее целью является противодействие хищениям средств со счетов граждан. В рамках системы банки и силовые органы обмениваются информацией о подозрительных счетах и транзакциях, а силовики имеют возможность блокировать счета и переводы.
В Нацбанке подсчитали, что в прошлом году общая сумма ущерба, причиненного мошенниками, составила 48,8 миллиона рублей. С марта по декабрь благодаря системе удалось предотвратить хищение 5,7 миллиона рублей. В полную силу она заработала во второй половине 2024 года.
Следствием ввода системы стало изменение тактики злоумышленников. Сократилось количество лиц, задействованных в выводе денег. Если раньше средства проводились по цепочкам из 5-10 счетов, то теперь они сократились до 1-2 счетов. По информации МВД, злоумышленники также стали реже добиваться получения доступа к банковским счетам потерпевших. Ставку они начали делать именно на мошенничества, когда людей вынуждают самостоятельное передавать деньги. Мошенники также стремятся сократить использование банковских карт, в том учисле убеждая жертв снять наличные и отправить их на «защищенный счет» через инфокиоск.