отмывание денег

  • В мире
  • Новости
  • Экономика

В Латвии прошли новые обыски и задержания по делам об отмывании денег через ABLV

В субботу в Латвии прошли массовые обыски в рамках уголовных дел, возбужденных по подозрению в отмывании денег через ABLV Bank.…

14.06.2020
  • В мире
  • Новости
  • Экономика

В Германии обыскали штаб-квартиру Deutsche Bank по делу об отмывании средств

Утром 29 ноября полиция провела обыск в нескольких офисах Deutsche Bank, в том числе в штаб-квартире во Франкфурте. В операции было…

29.11.2018
  • В мире
  • Новости
  • Экономика

В отмывании денег через Danske Bank замешан еще один крупный европейский банк

Бывший сотрудник Danske Bank Говард Уилкинсон, который рассказал о подозрительных транзакциях в эстонском подразделении банка, дал сегодня показания перед комиссией…

19.11.2018
  • В мире
  • Новости
  • Экономика

Банк Nordea подозревают в отмывании денег

Билл Браудер утверждает, что банк замешан в отмывании $175 миллионов в 2007-2013. Транзакции проводились через 365 счетов Nordea Bank в…

17.10.2018
  • В мире
  • Новости
  • Экономика

Минюст США начал расследование в отношении Danske Bank

Danske Bank сообщил в четверг, что получил запросы о предоставлении информации от Министерства юстиции США в связи с уголовным расследованием…

04.10.2018
  • Новости
  • Технологии
  • Экономика

Los Angeles Times: Беларусь – пережиток Советского Союза и центр развивающего IT-сектора

Другое дело – игры, мобильные приложения и программное обеспечение, которое производят в индустриальном парке в Минске, пишет Los Angeles Times.…

01.10.2018
  • В мире
  • Новости
  • Экономика

Финансовый регулятор Германии потребовал от Deutsche Bank усилить борьбу с отмыванием денег

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовал от Deutsche Bank «принять соответствующие внутренние меры защиты и следовать общим правилам безопасности»,…

25.09.2018
  • В мире
  • Новости
  • Экономика

Датские власти могут начать новое расследование в отношении Danske Bank

Управление по финансовому надзору Дании заявило, что возобновляет дело в отношении Danske Bank, которое прекратило в мае этого года, сообщает…

20.09.2018
  • В мире
  • Новости
  • Экономика

Глава Danske Bank уходит в отставку из-за скандала с отмыванием денег

Исполнительный директор Danske Bank Томас Борген принял решение об увольнение из-за скандала с отмыванием денег через эстонский филиал датского банка.…

19.09.2018
  • В мире
  • Новости
  • Экономика

Дания и Эстония расследуют отмывание $150 миллиардов, связанных с Россией

Большая часть этой суммы имеет отношения к компаниям, связанным с Россией или странами бывшего СССР, сообщает WSJ. Danske Bank раскритиковали…

07.09.2018