БРЦ: окружение Лукашенко помогает отмывать доходы от нелегальных ставок

Беларусский расследовательский центр утверждает, что через крупнейшее в Беларуси H Casino турецкий криминал отмывал доходы от нелегальных онлайн-ставок, а «крышует» этот бизнес в Беларуси бывший сотрудник Службы безопасности президента Виталий Матыс.

Сегодня на сайте БРЦ вышло расследование Яны Мицкевич. Журналистка считает, что владельцы казино связаны с беларусскими чиновниками, политиками и силовиками.

Летом 2021 года в многофункциональном центре Galleria Minsk открылось H Casino. Владеет заведением ООО «Игорный картель», которое официально принадлежит гражданину Турции Мустафе Эгемену Шенеру (Mustafa Egemen Şener).

Джемиль Онал (Cemil Önal), находящийся в голландской тюрьме, заявил журналистам OCCRP о связи Шенера с криминальным бизнесменом с турецкого Северного Кипра Халилем Фальялой (Halil Falyalı). По словам Онала, Казино F на 50% принадлежало другу и партнеру Шенера Халилю Фальяле. Он был главным инвестором проекта и автором схемы по отмыванию денег. Джемиля Онала в расследовании называют бывшим финансовым директором Фальялы.

В феврале 2022 года Фальяла был убит в Северном Кипре.

Расследователи описывают предполагаемую схему отмывки преступных доходов. Деньги от нелегальных ставок по всему миру обналичиваются через сеть частных лиц, затем наличные доставляют в Беларусь на самолете и пропускают через казино. Доход казино в таком случае являлся полностью легальным. Очевидно, схема не могла пройти мимо беларусских силовиков.

Джемиль Онал опознал человека, который в Беларуси обеспечивал «крышу» Шенеру. Им оказался бывший сотрудник Службы безопасности президента Виталий Матыс.

Расследователи делают вывод, что нити криминального бизнеса ведут к «семье» Александра Лукашенко.