Фото: danskebank.com
Управление по финансовому надзору Дании заявило, что возобновляет дело в отношении Danske Bank, которое прекратило в мае этого года, сообщает Reuters.
Управление по финансовому надзору Дании проводило расследование в отношении банка и опубликовало свое заключение в мае 2018 года. Банк получил несколько выговоров и предписание зарезервировать 5 миллиардов крон на возможные штрафы. С учетом новой информации, полученной из внутреннего расследования, дело решено возобновить.
Датские власти заявили, что если банк признают виновным в отмывании денег, ему будет грозить штраф в 4 миллиарда датских крон, или $630 миллионов, сообщает Bloomberg. Однако аналитики исследовательского отдела Bloomberg Intelligence считают, что штраф может составить 1 миллиард евро ($1,2 миллиарда), а Bloomberg News оценивает возможный штраф в $800 миллионов. Аналитики из Jyske Bank считают, что штра может составить 7 миллиардов евро ($8,3), сообщает The New York Times.
В августе расследование в отношении банка начала прокуратура Дании. Делом Danske Bank также заинтересовались власти США.
Датский парламент согласился поднять штрафы за отмывание денег на 700%, но Danske Bank будет платить по старым тарифам, так как закон не имеет обратной силы.
Danske Bank замешан в крупнейший в Европе скандал с отмыванием денег через эстонский филиал банка в 2007-2015. Сумма отмытых средств может составлять 200 миллиардов евро. Большая часть денег получена от клиентов из России и других постсоветских стран.
В среду о своем увольнении объявил исполнительный директор банка Томас Борген.