Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура Украины сообщили о предъявлении подозрения по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины бывшему министру энергетики Герману Галущено, задержанному на выходных. Речь идет об отмывании средств и участии в преступной организации. Галущенко вошел в число подозреваемых по делу «Мидас».
По версии следствия, в феврале 2021 года в офшорной зоне на британском острове Ангилья был учрежден фонд, который должен был привлечь 100 млн долларов инвестиций. Во главе фонда был поставлен знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Среди инвесторов фонда была и семья бывшего министра энергетики. В целях сокрытия его участия в фонде были зарегистрированы две компании на Маршалловых Островах, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китсе и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей чиновника.
«Эти компании стали «инвесторами» фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого стали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках», — говорится в сообщении.
Всего организация получила более 112 млн долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. Эти деньги легализовывались через инвестиции в криптовалюту и вложение в указанный фонд.
В НАБУ заявили, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более 7,4 млн долларов. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии. Средства пошли на оплату обучения в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальные положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.
Напомним, в ноябре прошлого года в НАБУ заявили о разоблачении преступной организации, участники которой через коррупционные схемы контролировали деятельность «Энергоатома». Утверждалось, что участники систематически получали от контрагентов «откаты» в размере 10-15% от стоимости контрактов.
