КГК обнаружил 3,5 млн рублей скрытой выручки в сети магазинов женской одежды

Департамент финансовых расследований КГК выявил схему уклонения от уплаты налогов в сети магазинов женской одежды. Коммерческая структура продавала трикотаж под единой торговой маркой в сети Интернет, а также в 15 магазинах Брестской, Гродненской и Минской областей.

Выручка от продаж частично скрывалась или распределялась между ООО и подконтрольными его директору 10 индивидуальными предпринимателями.

«Всего на протяжении 2020-2022 гг. от налогообложения было скрыто более 3,5 млн рублей, а сумма неуплаченных в бюджет налогов составила свыше 800 тыс. рублей», — сообщили в КГК.

Часть денег отправлялась на выплату зарплат без отражения в бухгалтерском учете. Зарплаты составляли от 600 до 1000 рублей. С этих зарплат в бюджет не был уплачен подоходный налог на сумму более 450 тыс. рублей.

«За уклонение от уплаты налогов в крупном размере и уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов в отношении директора предприятия и иных участников противоправной схемы возбуждены уголовные дела», — сообщили в КГК.