Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК) в отношении собственника предприятия-эмитента токенов. Основанием для возбуждения дела стали материалы проверки ДФР Комитета госконтроля.
«Согласно материалам дела, собственник предприятия по производству используемых в строительстве пластмассовых изделий с июня по декабрь 2022 года организовал в сговоре с другими лицами выпуск и размещение цифровых знаков (токенов) своего субъекта хозяйствования на инвестиционной онлайн-платформе», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Токены приобрели не менее 530 граждан Беларуси. По версии следствия, подозреваемый и иные лица изначально не намеревались выполнять обязательства. Они «разместили в сети Интернет рекламные новостные статьи и декларации «White Paper», в которых содержались заведомо недостоверные сведения о финансовых показателях, имуществе компании и целях привлечения инвестиций». При этом субъект хозяйствования не осуществлял заявленную деятельность ни в начале, ни в течение всего периода обращения токенов. В феврале 2023 года погашение токенов и выплаты по ним дохода прекратились.
«В результате противоправных действий подозреваемый и другие лица похитили деньги граждан в сумме не менее 1 млн рублей», — говорится в сообщении.
Напомним, в начале сентября у Александра Лукашенко прошло совещание по вопросам развития сферы цифровых знаков. В ходе мероприятия была поднята тема мошенничества с токенами. Тогда сообщалось, что расследуется дело, связанное с выпуском токенов казахстанской компанией. Председатель КГК Василий Герасимов докладывал, что компания выпустила 16 серий токенов, по четырем выпускам она провела выплаты, а остальные средства вывела за рубеж. В результате пострадало 1600 граждан Беларуси.