Поддержите наш проект 1,5% своих налогов, если вы резидент Польши!

Еврокомиссия назвала страны с высоким риском отмывания денег

В мире

Фото: webandi, pixabay.com

Автор reform.news Опубликовано 14:25 13.02.2019

Европейская комиссия опубликовала обновленный список стран, которые принимают недостаточно мер для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В список вошли 23 страны: Афганистан, Американское Самоа, Багамские Острова, Ботсвана, Виргинские Острова, Гана, Гуам, Ирак, Иран, Йемен, КНДР, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия.

Некоторые из стран уже были в предыдущем черном списке.

При проведение финансовых операций с гражданами и компаниями их этих странами банки и другие учреждения Евросоюза должны будут проводить дополнительные проверки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

🔥 Поддержите Reform.news донатом!

Последние новости

Рядом с российской базой в Зябровке появились окопы — СМИ 20:45

«Снег не прячет следы»: прыгожы і светлы сінгл ад Аляксандры Захарык на калядны час 20:37

Кузьмич выпустил книгу о «трехлетнем поиске на ж… приключений» 20:36

В Братиславе прошли массовые акции протеста против поездки Фицо к Путину 20:00

Большинство мероприятий БелТПП в 2025 году ориентированы на работу с «дальней дугой» 19:40

Выдавецтва «Янушкевіч» працягне друкаваць Гары Потэра па-беларуску і ўжо абвясціла папярэдні заказ 19:29

Регистрация Анны Канопацкой: во-первых, это красиво 19:20

ZGN Śródmieście не ведет переговоров с Сергеем Бульбой о продлении аренды хаба 18:52

«Амкодор» предложил использовать свою технику в строительстве и коммунальном хозяйстве в Москве 18:46

Кремль назвал дату проведения встречи лидеров стран СНГ, в которой примет участие Лукашенко 18:33

В Березе за протесты судят главного идеолога завода 18:16

Нацбанк не стал менять стандартный риск по кредитам на январь 18:13

Суд в Малоритском районе приговорил водителя на 2,5 года за превышение скорости в 2,5 раза 18:05

Великобритания заявила об успешных испытаниях дешевого и эффективного противодронового оружия 17:40

Трех иностранцев задержали в минском аэропорту с чужими или поддельными паспортами 17:36

Участники марша фермеров в Тбилиси изобразили представителей грузинской власти насекомыми-вредителями 17:15

Житель Барановичей сжег медведя и выпрыгнул в окно. Возбуждено уголовное дело 17:01

Новый учебник истории подробно расскажет школьникам о «развитии страны» при Лукашенко 16:38

Финляндия планирует ограничить импорт газа из России и Беларуси 16:30

ГПК сообщает о четырех окровавленных мигрантах на польской границе 15:53

«Было там пару дел»: Мельянцов сфотографировался на крыльце Минобороны Франции 15:37

Швейцария расширила санкции против Беларуси 15:35

Ряд посольств в Минске поддержали верующих, подвергающихся преследованиям 15:13

МИД Литвы предложил продлить ограничения для беларусов и россиян на год 15:10

Минчанка уехала за границу, но ее оштрафовали за торговлю мимозой 14:59

Депутата Бараньского горсовета судили за «экстремизм» 14:29

Глава Минпрома рассказал о перспективах сотрудничества с «Москвичем» 14:24

Минздрав утвердил график работы больниц и поликлиник на длинные выходные 14:12

Начался заочный суд над экономистом Павлом Данейко 14:06

ЦИК определил в Беларуси 6 участков для голосования беларусов, проживающих за рубежом 14:03

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить