Билл Браудер утверждает, что банк замешан в отмывании $175 миллионов в 2007-2013. Транзакции проводились через 365 счетов Nordea Bank в Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии, пишет Bloomberg.
Браудер считает, что деньги на счета Nordea поступали от фиктивных компаний, имевших счета в эстонском филиале Danske Bank и литовском Ukio Bank. Далее деньги или переводились на другие счета, или использовались для оплаты настоящих или фиктивных услуг и товаров. По мнению Браудера, балтийские страны использовались в качестве промежуточных станций для вывода средств из России. Ukio Bank объявил о банкротстве в 2013 году.
В связи с этим он просит соответствующие органы в Норвегии и Швеции провести расследование.
В 2013 году Браудер обращался к датским властям с просьбой расследовать подозрительные транзакции банка, но в расследовании было отказано.
– Есть реальные, очень подозрительные транзакции, которые надо изучить. Буду очень удивлен, если и на этот раз они решат их проигнорировать, – заявил он CNBC.
Датские власти уже проводят проверку в отношении Nordea после сообщений в 2016 году о возможном отмывании денег. Правоохранительные органы Швеции и Норвегии сообщили Bloomberg, что изучат информацию и примут решение о расследовании, если потребуется.
Браудер также собирается направить запрос на расследование финским властям.
Представители Nordea заявили, что в курсе доклада Браудера и тесно сотрудничают с властями.
Nordea – второй крупный скандинавский банк, который сталкивается с обвинениями в отмывании денег.
Недавно в скандал с отмыванием денег оказался замешан Danske Bank. Согласно результатам внутреннего расследования банка, через его эстонский филиал клиенты-нерезиденты совершили 9,5 миллионов транзакций на общую сумму около 200 миллиардов евро в 2007-2015. Банк считает, что большинство транзакций являются подозрительными. В сентябре исполнительный директор Danske Bank Томас Борген подал в отставку. Расследования в отношении банка проводят власти США, Дании, Эстонии и Великобритании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.