Ликвидированные в Минске мошеннические колл-центры специализировались на хищениях под предлогом инвестирования на рынке Forex. Они действовали под видом телефонных служб или справочно-информационных центров. Сотрудников подбирали на сайтах по поиску работы, обучали, проверяли на полиграфе. Представители МВД и СК на пресс-конференции в Национальном пресс-центре рассказали подробности операции.
По подозрению в мошенничестве задержанно 55 человек, в том числе 45 мужчин и 10 женщин, в том числе восемь мужчин и одна женщина являются иностранными гражданами. Обвинения уже предъявлены 18 фигурантам, 17 из них помещены под стражу. По делу работает следственная группа, в которую вошли 135 следователей.
Как сообщил начальник 5-го управления (по Минску) ГУБОПиК МВД Сергей Новик, была получена оперативная информация о функционировании очередных мошеннических колл-центров в столице. Были установлены два таких центра, в одном из которых работало около 100 человек.
Уголовное дело было возбуждено в декабре прошлого года. Силовики же нагрянули в колл-центры 17 февраля. Были проведены обыски в четырех офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов. На «рабочих местах» находились 192 человека, еще 22 были задержаны у себя дома.
«Деятельность данных колл-центров скрывалась за вывесками организаций, оказывающих телефонные и справочно-информационные услуги. В штат компании, помимо обзвонщиков, первичного отдела, так называемого сейлз-отдела и вторичного отдела (ритейн-отдела), входили сотрудники технической и финансовой поддержки, бизнес-тренеры, эйчары, менеджеры, клоузеры, полиграфологи и штатная охрана. Подбор кадров в колл-центры осуществлялся в том числе на официальных площадках, таких как rabota.by, praca.by. С потенциальными сотрудниками проводилось собеседование, после чего они направлялись на двухнедельные курсы.
Во время данных курсов либо после их проведения кандидаты подвергались опросу с использованием полиграфа, и при этом будущих работодателей особо волновали вопросы отношения кандидатов к правоохранительным органам, также наличие, а точнее сказать, отсутствие моральных качеств у кандидатов. По окончанию курсов все кандидаты сдавали зачеты. Для защиты от нежелательных гостей — так участники колл-центров называли сотрудников милиции — в офисах располагались тревожные кнопки, или, как их сами называли руководители колл-центров, красные кнопки. Использование данных кнопок позволяло мгновенно отключать все компьютеры от сети питания, прекращало доступ как к внутренним, так и к внешним информационным ресурсам, блокировало доступ к сети интернет», — рассказал Новик.
По его словам, хищения совершались на протяжении нескольких лет под предлогом инвестирования на рынке Forex. Были созданы более 800 сайтов, которые продвигались в сети через таргетированную рекламу и другими методами. В материалах дела содержатся сведения о 1600 псевдонимах, которыми пользовались мошенники, общаясь с потерпевшими.
Первоначальный депозит «клиента» такой инвестплатформы составлял 500 долларов. Эти средства сразу же направлялись на дроп-счета.
«Первоначальная сумма причиненного ущерба, о которой имеются сведения в материалах уголовного дела, составляет 290 тыс. беларусских рублей. Но, подчеркиваю, эта сумма первична, и мы видим, что она будет, возрастет гораздо сильнее, в разы», — добавил замначальника главного управления цифрового развития предварительного следствия СК Сергей Гамко.
По его словам, на данном этапе следствие располагает информацией, что оборот одного центра мог составлять от 600 тыс. до 2 млн долларов в месяц. Сергей Новик отметил, что в ходе следствия проверяется информация о хищении у гражданки Беларуси 250 тыс. долларов. Всего же получены сведения о более чем 1000 потерпевших граждан нашей страны.
Преступная группа создала развитую инфраструктуру прикрытия.
«Злоумышленники создали в Республике Беларусь и зарегистрировали три субъекта хозяйствования. Основными видами деятельности этих субъектов хозяйствования являлось создание рекламы, оказание IT-услуг, а также оказание информационно-справочных услуг», — добавил Гамко.
Представитель СК отметил, что большинство из фигурантов сотрудничает со следствием.
«Также следует отметить, что по обстоятельствам участия в преступной деятельности колл-центров в одном из колл-центров было задержано и обнаружено 97 лиц, которые также допрошены по обстоятельствам деятельности. Они находились в момент проведения активных мероприятий в помещениях колл-центров, где фактически осуществляли свои, скажем так, противоправные обязанности», — сказал он.
Как уточнил Сергей Новик, из сотрудников данного центра по подозрению в совершении преступления было задержано 20 человек.
Было проведено 78 обысков, в ходе которых изъято 601 устройство — компьютерная техника и носители информации, а также средства на сумму более 790 тыс. беларусских рублей, наложен арест на 11 автомобилей и 47 счетов субъектов хозяйствования, которые использовались злоумышленниками, где заблокировано более 1 млн долларов.
Сергей Гамко также назвал зарплаты сотрудников колл-центров.
«Заработная плата, как уже говорилось, составляла 500 долларов, но это в первичном отделе, в отделе мошенническом, который продолжал склонение граждан к осуществлению ими инвестирования, зарплата отличалась на 500 долларов, она составляла от 1000, но многие из них при проведении следственных действий уже сообщили о том, что на руки они получали от 3 до 4 тысяч долларов. Руководитель двух офисных помещений колл-центров на территории Минска, его зарплата составляла 5 тысяч долларов», — сказал он.
