Фото: НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура объявили о раскрытии крупного хищения в «Укргазбанке».
Сегодня пяти участникам группы, организовавшим вывод 206 млн гривен, были предъявлены подозрения. Всего в пресс-релизе НАБУ упоминается пять человек: бывший председатель правления «Укргазбанка», два его заместителя, директор департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами и его заместитель.
«Поскольку местопребывание бывшего председателя правления «Укргазбанка» сейчас неизвестно, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 278 и 135 УПК Украины, а также оставили в администрации по месту его работы, также — Национальному банку Украины», — говорится в сообщении.
Речь идет о председателе НБУ Кирилле Шевченко. В его биографической справке указано, что с 2015 года он возглавлял «Укргазбанк», в 2014-м был первым заместителем председателя правления. Вчера президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Шевченко с должности главы НБУ.
По версии следствия, должностные лица «Укргазбанка» в ноябре 2014 года реализовали схему выведения средств из государственного банка через оплату услуг псевдопосредниками за привлечение средств крупного бизнеса, государственных учреждений и предприятий. На самом деле посреднические услуги оказывались только на бумаге. Клиенты размещали средства по собственной инициативе, либо в соответствии с правилами, установленными правительством для государственного сектора. Банк же оплачивал вознаграждение за услуги, о которых многие клиенты даже не знали.
Отмечается, что посредниками оказались физлица-предприниматели, самозанятые и юридические лица, большинство из которых было зарегистрировано исключительно для участия в раскрытой схеме. Получив вознаграждения, многие из них прекращали свою деятельность. Всего речь идет о 52 псевдопосредниках.