КГК раскрыл схему обналички в Могилеве

Комитет госконтроля раскрыл схему обналички в Могилеве. Фигурантами уголовного дела по статье за уклонение от уплаты налогов стали руководители местного ООО. Они подозреваются в неуплате налогов на сумму 315 тыс. рублей.

По информации КГК, компания занималась общестроительными работами и огнезащитной обработкой зданий. В 2019-20 годах директор и его заместитель организовали вывод средств на счета восьми ИП из Новополоцка и Могилева. Подписывались фиктивные документы об оказании услуг, хотя на самом деле работы выполнялись сотрудниками предприятий.

Зачисленные на расчетные счета предпринимателей денежные средства обналичивались и за вычетом вознаграждения (3-5%) возвращались бизнесменам.