США обвиняют иммигранта из Беларуси в махинациях на 8,5 млн долларов

48-летний иммигрант из Беларуси Сергей Полевиков, живущий в Нью-Йорке, обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств и мошенничестве с инвестиционными компаниями. Его арестовали 22 сентября.

По первым двум обвинениям ему грозит до 20 лет тюрьмы и по третьему — пять лет лишения свободы. Информация по его делу размещена на сайте Департамента юстиции США.

О Полевикове сообщается, что с 2014 по октябрь 2019 года он работал аналитиком в фирме по управлению активами со штаб-квартирой в Нью-Йорке и имел постоянный доступ к информации о предполагаемых сделках с ценными бумагами. По версии обвинения, он участвовал в опережающей схеме неправомерного присвоения конфиденциальной, существенной, закрытой информации о распоряжениях фирмы работодателя на торговлю ценными бумагами от имени своих клиентов для краткосрочной торговли личными ценными бумагами в брокерском счете, открытом на имя его жены.

Мошенническая схема была разработана для получения прибыли за счет сделок, где используются преимущества относительно небольших колебаний цен на акции компании, которые следуют за крупными заказами на ценные бумаги, исполняемыми фирмой-работодателем от имени своих клиентов. В общей сложности она принесла более 8,5 миллионов долларов незаконной прибыли.

Чтобы скрыть разработанную схему, обвиняемый лгал фирме-работодателю о своих личных торговых счетах и ​​сделках с ценными бумагами, проводимых в нарушение Закона об инвестиционных компаниях.

Согласно странице в LinkedIn, Полевиков в 1996 году окончил факультет прикладной математики БГУ, после учился в Southern Methodist University, University of Houston и University of Rochester — Simon Business School в США. Он предоставлял услуги в сфере консалтинга в сфере здравоохранения, ИТ-консалтинга и разработки приложений. В обозначенный обвинением период он работал в компании OppenheimerFunds.