Гродненская прокуратура направила в областной суд уголовное дело в отношении 28-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в хищении 420 тыс. рублей, а также использовании заведомо подложных документов и уклонении от уплаты алиментов.
По версии обвинения, мужчина находил владельцев банковских карт или тех, кто мог их оформить. Он предлагал им за вознаграждение помочь обналичить деньги его фирмы. Для этого граждане должны были предоставить ему доступ к ним. На самом деле мужчина использовал чужие мобильники и через специальное приложение оформлял заявки на выдачу онлайн-кредитов. После этого потерпевшие получали СМС от банка о пополнении счета. Предполагая, что обещанный перевод состоялся, они снимали деньги и передавали их обвиняемому, получая обещанное вознаграждение.
Когда потерпевшие узнавали, что стали заемщиками, обвиняемый им объяснял это сложной схемой и обещал платить проценты по кредитам.
Все полученные деньги обвиняемый спустил в казино. Всего с августа 2018 года по май 2019 года он подал 113 заявок на выдачу кредитов на суму 538 тыс. рублей. Банк удовлетворил 91 заявку, в итоге добыча игрока составила 420 тыс. рублей.
В ходе следствия выяснилось, что в 2017 году мужчина подавал в банки заведомо ложные справки о своем доходе для получения кредитов, а также более трех месяцев уклонялся от выплаты алиментов.