Компания Dana Holdings семьи Каричей смогла избежать санкций Евросоюза. Вместо кипрской Dana Holdings под ограничения попала фирма-клон с регистрацией в Минске. Кипрский совладелец подсанкционных беларусских компаний семьи Каричей продолжал получать дивиденды и после введения санкций, выяснил Беларусский расследовательский центр (БРЦ).
Dana Holdings впервые появилась в санкционном списке ЕС в декабре 2020 года. В таблице субъектов, попавших под санкции ЕС, запись выглядела следующим образом: Dana Holdings/Dana Astra. Для обеих фирм был указан один адрес и учетный номер плательщика. Данные относились к беларусской ИООО «Дана Астра».
В марте 2021 года запись разделили. Ограничения против Dana Holdings были вынесены в отдельную строку с собственными номером налогоплательщика и адресом. Дата введения санкций осталась прежней – 17 декабря 2020 года. Но на самом деле в список внесли данные другой фирмы, которая не существовала на момент изначального введения санкций против Dana Holdings.
На момент введения санкций в декабре 2020 года компания под тем же регистрационным номером называлась ООО «Торгхозстрой». Ею владел Михаил Казакевич, который не имел явных связей с Каричами. В феврале 2021 года беларусская компания семьи Каричей «Дана Астра» стала владельцем «Торгхозстрой» и переименовала его в ООО «Дана Холдингз», создав таким образом клон-пустышку своей головной кипрской компании. Эта пустышка попала в исправленный санкционный список ЕС.
Таким образом, кипрская Dana Holdings, контролирующая все известные строительные проекты Каричей в Беларуси, не попала под санкции ЕС и Великобритании, которая также ввела ограничения против беларусского клона компании.
Перед введением санкций кипрская Dana Holdings подстраховалась и продала все пять кипрских фирм-прокладок, которые владеют строительными проектами в Беларуси: Russeville Limited, Triworst Limited, Rodrick Limited, Elaiva Trading Limited и Ozalco Holding Limited. Их купила Enterprise Developments Holding, зарегистрированная в ОАЭ. В августе 2021 года кипрская компания попала под санкции США, в июне 2025 года она была ликвидирована, а в августе США сняли с нее ограничения.
Санкции США продолжают действовать против трех беларусских компаний, принадлежавших Dana Holdings: «Дана Астра» (действует под прежним именем) «Дубай Вотер Фронт» (ранее СООО «Белинте-Роба», а теперь — ООО «Аркора Девелопмент»), а также «Эмирейтс Блю Скай» (ранее называлась ИООО «Зомекс Инвест», а теперь — ООО «Лайбрари Лэйн»).
Часть реальной деловой деятельности этих компаний переняли их фирмы-правопреемницы: ООО «Сити Вью», ООО «Капитал Палас» и ООО «Гранд Атриум», против которых никакие санкции не действуют. Они принадлежат тем же кипрским фирмам-прокладкам, через которые активами в Беларуси раньше владела кипрская Dana Holdings, а сейчас — эмиратская Enterprise Developments Holding.
Как минимум одна из этих пяти кипрских прокладок продолжала получать дивиденды и после введения санкций против ее дочерних компаний в Беларуси. Согласно финансовому отчету, который подала в кипрский реестр компания Russeville Limited, в 2021 году она получила €1,2 млн дивидендов.
Прочитать расследование полностью можно на сайте БРЦ.