Прокуратура польского Быдгоща завершила расследование в отношении семерых граждан Украины, подозреваемых в участии в организованной преступной группе, занимавшейся отмыванием денег и налоговыми махинациями в 2018–2021 годах. Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Агнешка Адамска-Оконьска, бенефициарами незаконно выведенных средств были преимущественно юрлица, зарегистрированные в России и Беларуси.
Схема была построена по «карусельному» принципу. Подозреваемые выступали представителями подставных компаний, принимали на их счета преступные средства и переводили их между счетами других фиктивных структур. Компании располагались по адресам виртуальных офисов, имели узкий круг контрагентов, а транзакции носили транзитный характер без документального подтверждения реальных сделок. Общая сумма незаконно перемещенных средств превысила 1 миллион евро.
Расследование было инициировано в феврале 2021 года по заявлению Генерального инспектора финансовой информации Польши, получившего от банка данные о подозрительных транзакциях. Все семеро подозреваемых признали вину. Прокурор наложил арест на доли в компаниях и средства на счетах на общую сумму около 600 тысяч злотых. Дело направлено в Окружной суд Варшавы.
