Центральное следственное бюро полиции Польши сообщило о пресечении деятельности организованной преступной группы, которая занималась продажей в Беларусь и Россию дорогих автомобилей в обход санкций ЕС, а также мошенничеством с НДС.
Всего задержаны 20 человек. По версии полиции, группа действовала в Польше, Чехии, Литве, Германии и других странах ЕС с 2021 по 2025 год. За это время они продали около 600 автомобилей класса люкс в Беларусь и Россию.
Участники группы использовали подставные компании, чтобы скрыть цепочки транзакций. Они покупали в автосалонах дорогие автомобили, в том числе марок BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover. Затем машины перепродавались другим компаниям и доставлялись покупателям в страны ЕС. Оттуда их переправляли обратно в Польшу и далее продавали в Россию и Беларусь, используя беларусские, азербайджанские и казахстанские юрлица. Помимо нарушения санкций, организаторы схемы, по версии полиции, получили необоснованное возмещение НДС на сумму более 40 млн злотых (более 11 млн долларов).
Как сообщили в полиции, задержания были произведены во второй половине сентября. Прокурор Люблинской воеводской прокуратуры предъявил задержанным обвинения в участии в организованной преступной группе, выписке фиктивных счетов-фактур НДС на общую сумму более 17 миллионов злотых, отмывании денег и уклонении от санкций против России и Беларуси. Троим фигурантам также предъявлены обвинения в руководстве группой. Двое из них заключены под стражу на три месяца.
В ходе операции было изъято различное имущество, включая эксклюзивные часы, ювелирные изделия и наличные в различных валютах, заморожены средства на счетах подозреваемых на сумму более 10 млн злотых.
