Служба расследования финансовых преступлений Литвы (FNTT) в сотрудничестве с Департаментом государственной безопасности Литвы (VSD) проводит досудебное расследование по делу о кредитном мошенничестве со стороны нескольких литовских компаний. Расследование организовано и контролируется Европейской прокуратурой.
В рамках расследования установлено, что граждане Литвы, Беларуси и России, действуя в составе организованной группы, могли использовать зарегистрированные в Литве компании для получения финансовой поддержки от Евросоюза, а произведенную продукцию экспортировать в Россию и Беларусь, где она могла использоваться в военной промышленности.
Литовские компании занимались производством, сборкой и программированием микросхем, чипов, навигационных систем и других устройств. Подозреваемые предоставляли Агентству Европейской космической программы (EUSPA) поддельные и вводящие в заблуждение документы, чтобы получить поддержку от ЕС. Общая сумма поддержки превысила 1,06 млн евро, из которых более 745 тысяч евро было получено от EUSPA. На данный момент компании получили более 447 тысяч евро такого финансирования.
Как заявляет FNTT, изготовленная в Литве продукция, предположительно, вывозилась в Беларусь и Россию и использовалась в военной промышленности России и Беларуси. В 2025 году две указанные литовские компании были признаны представляющими угрозу национальной безоапсности.
«Таким образом, члены организованной группы, предположительно, действовали в интересах Беларуси и России и создавали реальную угрозу национальной безопасности Литвы и Европейского союза. Члены организованной группы — подозреваемые граждане России, Беларуси и Литвы — взаимосвязаны между собой и участвуют в деятельности российских и беларусских компаний, в отношении которых применяются санкции ЕС. Подозревается, что данные компании действуют в военной промышленности России и Беларуси», — считает FNTT.
16 декабря FNTT и VSD начали совместную операцию при координации Европейской прокуратуры. Было проведено 10 обысков. Были задержаны подозреваемые — граждане Литвы, Беларуси и России. Через несколько дней был задержан один из организаторов — гражданин Беларуси, которые прибыл в Литву. Подозреваемые имели разрешение на проживание в Литве.
Обвинения предъявлены шести членам организованной группы, в том числе одному юрлицу. Одного обвиняемого поместили под арест. Еще два иностранных гражданина разыскиваются.
Европейская прокуратура заявляет, что расследование ведется в отношении одной литовской компании, и сообщает о трех задержанных на прошлой неделе. Они связаны с компанией, которая с декабря 2023 года реализовывала финансируемый ЕС проект по производству приемников глобальной навигационной спутниковой системы для нужд земледелия. Приемники обеспечивают высокоточное позиционирование сельскохозяйственной техники, позволяя осуществлять точное наведение и картографирование без необходимости использовать локальную инфраструктуру корректирующих сигналов.
Литовская компания заявила EUSPA, что не подпадает под ограничения ЕС, но Европейская прокуратура подозревает, что у нее есть связи с гражданами Беларуси, которые сотрудничают с подсанкционными российскими и беларусскими военными предприятиями.
В апреле 2022 года в литовской компании сменился собственник: от гражданина Беларуси право собственности перешло члену его семьи, имеющему гражданство Беларуси и США.
Досудебное расследование продолжается.
