Фото: unsplash.com
Межведомственная комиссия оценила риски отмывания денег и финансирования терроризма в Беларуси. В нее вошли представители 15 госорганов. Привлекались организации частного сектора и бизнес-союзы. Оценка велась по методологии, разработанной на основании документов ФАТФ, Всемирного банка, Международного валютного фонда и ОБСЕ, сообщает пресс-служба Комитет госконтроля.
По итогам оценки риск финансирования терроризма в Беларуси оценен как низкий. Высокая степень риска легализации преступных доходов присвоена налоговым преступлениям, незаконной предпринимательской и лжепредпринимательской деятельности, наркопреступлениям, киберпреступления, коррупционным преступления.
Выявлены риски в кредитно-финансовой сфере.
Среди системных факторов, влияющих на уровень угроз отмывания денег назван упрощенный контроль на границе РБ и РФ. Отмечается, что безвизовый режим, а также упрощенный доступ болельщиков в связи со спортивно-массовыми мероприятиями усиливают влияние данного фактора.
Среди способов легализации преступных доходов в отчете названы приобретение недвижимости и легковых автомобилей, инвестиции в субъекты хозяйствования, использование казино. Вместе с тем значительная часть преступных доходов не легализуется, а хранится в наличной форме. Особенно это касается коррупционных преступлений и торговли людьми. «Это может быть отнесено к национальным особенностям», говорится в документе.
В целом анализ показал, что лицами, осуществляющими финансовые операции в Беларуси принимаются необходимые меры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.