Украинскому олигарху Коломойскому объявили подозрение за хищение денег «ПриватБанка» — СМИ

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому, бывшему конечному бенефициарному владельцу «ПриватБанка», сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд гривен, пишет «РБК-Украина». Об аналогичном подозрении сообщено еще 5 лицам — бывшим работникам банковского учреждения.

«В рамках досудебного расследования установлено, что в течение января — марта 2015 года один из владельцев «ПриватБанка» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал преступный план завладения средствами банковского учреждения. Для реализации своего преступного умысла лицо привлекло 5 работников банка», — говорится в опубликованном Специализированной антикоррупционной прокуратурой Украины пресс-релизе.

По информации «РБК-Украина» со ссылкой на источники, речь идет об Игоре Коломойском.

«Схема преступления заключалась в искусственном создании организованной группой обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости, путем подделки соответствующих документов.

Часть этих средств, а именно более 446 млн грн, была легализована путем перечисления под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет конечного бенефициара «ПриватБанка» через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями, и в дальнейшем внесены им в уставный капитал банка с целью выполнения требований Программы финансового оздоровления «ПриватБанка». Остальными же средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению», — сообщают в САП.

Действия всех лиц квалифицированы по стст. 191, 209 и 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в феврале у Коломойского прошел обыск в рамках дела о махинацях вокруг «Укртатнафты» и «Укрнафты». Речь шла о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей. 2 сентября ему вручили подозрение по ст. 190 о мошенничестве и ст. 209 УК о легализации (отмыванию) имущества, полученного преступным путем и в тот же день арестовали с возможностью залога.