Фото: МВД Болгарии
Издание Балканской сети журналистов-расследователей (BIRN) Balkan Insight назвало имена пятерых из 12 арестованных в Болгарии за незаконный экспорт в РФ товаров и технологий двойного назначения в нарушение санкций, введенных в связи с войной в Украине. Неделей ранее сообщалось, что всего задержаны 12 человек, среди них – гражданин Беларуси.
«Официальные обвинения предъявлены гражданину России Романосу Ветридису, который до Пловдива базировался в Москве и Кавале, курьерам, обеспечивающим работу схемы, Василию Ульянову и Евгению Ульянову, уроженцу Беларуси Дмитрию Димитриусу и албанцу Яни Ешили«, — говорится в материале.
«Владелец компании — гражданин Греции, родившийся в Грузии, бухгалтер — из Казахстана, россиянин с четырьмя или пятью паспортами — менеджер, второй россиянин организовывал логистику. Третий россиянин имеет постоянный вид на жительство в Венгрии. В группе есть беларус и албанец», — сообщил руководитель болгарского Государственного агентства национальной безопасности (ГАНБ) Пламен Тончев.
Сообщается, что фирма в болгарском Пловдиве была создана в 2019 году и получила название Aflon. Ее возглавляли Ветридис и греческий бизнесмен Такис Трикидис. На своем сайте Aflon, который действует до сих пор, описывает свой бизнес как занимающийся международной торговлей углем, пшеницей и другими товарами.
«В 2013 году Трикидиса обвинили в том, что он был членом банды, которую греческие СМИ назвали «бандой Калашникова». Банда, использовавшая автомат Калашникова, в 2011-2012 гг. совершала различные преступления на севере Греции, такие как ограбления банков, взрывы банкоматов, нападения на полицейских, торговлю оружием и наркотиками, а также шантаж. Трикидис был приговорен к девяти годам лишения свободы, но подал апелляцию и был освобожден», — пишет издание.
Согласно информации, полученной BIRN, греческая разведслужба (EYP) следила за греком по соображениям национальной безопасности и при расследовании этого дела также информировала болгарские спецслужбы.
Заместитель генерального прокурора Болгарии Мария Павлова заявила, что экспортируемое оборудование включало различные виды товаров двойного назначения, оптические прицелы и авиационное радиооборудование.
Как сообщил Euractiv, товары были упакованы в Пловдиве, затем отправлены в Софию, откуда экспортировались в Турцию и Россию. По данным Госагентства национальной безопасности Болгарии, группа действовала также на территории Великобритании, Швейцарии, Сербии, Сингапура, ОАЭ и других стран.