Следственный комитет завершил расследование дела об организации незаконной системы международных денежных переводов. Обвинения предъявлены трем мужчинам. Двое находятся под стражей. Еще один объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
Органы управления международной сети располагались в Минске. «Филиалы» находились в странах СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока. Услуги по переводу денежных средств оказывались физическим лицам. Также сеть занималась перевозками наличных, зачетом взаимных требований и обязательств. Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 19,8 млн рублей.
Уголовное дело передано в суд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Израильская авиакомпания приостановила полеты в Москву после крушения азербайджанского самолета 19:53
Суд в Казахстане арестовал снимавшего место крушения самолета Баку — Грозный блогера на 10 суток 17:52
Финляндия арестовала танкер «теневого флота» РФ по подозрению в повреждении подводного энергокабеля 17:22
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: