Следственный комитет завершил расследование дела об организации незаконной системы международных денежных переводов. Обвинения предъявлены трем мужчинам. Двое находятся под стражей. Еще один объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
Органы управления международной сети располагались в Минске. «Филиалы» находились в странах СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока. Услуги по переводу денежных средств оказывались физическим лицам. Также сеть занималась перевозками наличных, зачетом взаимных требований и обязательств. Доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 19,8 млн рублей.
Уголовное дело передано в суд.
Последние новости
Прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні збірае базу беларускіх ініцыятыў для падаткавых адлічэнняў 02:20
Тихановская вместе с президентами Литвы, Польши и Украины почтили память повстанцев на кладбище Росы 18:04