СК закончил расследование дела крупного криптообменника

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела крупного криптообменника. Окончательное обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 243 УК) предъявлено двум иностранным гражданам.

По версии следствия, весной 2019 года 36-летний иностранец, руководитель одного из крупнейших финансовых сервисов по обмену токенов на территории России, Армении, Узбекистана, Казахстана, Украины, Грузии и Обьединенных Арабских Эмиратов, организовал аналогичный бизнес в Беларуси. Он привлек своего 38-летнего приятеля, также иностранного гражданина.

«Продажа осуществлялась в арендованном в Минске офисном помещении. Сделки обеспечивались посредством использования интернет-сайтов, зарегистрированных вне юрисдикции Республики Беларусь, на которых размещалась информация о предлагаемых услугах», — говорится в сообщении СК.

Криптовалюту покупали физлица. Они должны были заблаговременно сообщить о посещении офиса, указать размер и наименование криптовалюты. Общение шло через телеграм-чаты.

Всего в 2019-23 годах было проведено более 2 тыс. сделок.

«Ежедневная сумма варьировалась от одной тысячи до 100 тысяч долларов США. Комиссия зависела от проводимой сделки: 1 — 5 %.

В результате систематической продажи цифровой валюты обвиняемыми получены в указанный период доходы на сумму, превышающую 10 миллионов белорусских рублей», — добавили в СК.

Фигуранты признали свою вину, они возместили ущерб в сумме более 1,1 млн рублей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.