Министерство внутренних дел и администрации Польши внесло в станционный список две зарегистрированные в Польше компании и связанных с ними физлиц — граждан Беларуси.
Под санкции попала компания STEELTRADE Sp. z o.o. (до 2024 года действовала под названием EMK Group Sp. z o.o.). Компания занимается оптовой торговлей металлическими изделиями, гидравлическим и отопительным оборудованием. МВДиА заявляет, что компания косвенно поддерживает агрессию России против Украины, поставляя в РФ металлические изделия и детали для машин. Товары относятся к изделиям из чугуна и стали, экспорт которых в Россию запрещен.
С 2021 года до середины 2022 года компания экспортировала товары в основном в Россию на сумму почти 30 млн злотых. Главным получателем была компания EMK. В середине 2022 года STEELTRADE вместо России стала поставлять товар в Казахстан. Общая стоимость экспорта превысила 110 млн злотых. Получателем являлась компания с названием, похожим на название российской EMK. С 2023 года основным направлением экспорта стала китайская компания. В ее адрес было поставлено товаров на сумму более 90 млн злотых. Этот китайский контрагент является посредником в поставках российской компании EMK LLC.
«Установлено, что более 200 поставок, осуществленных компанией STEELTRADE (под прежним названием EMK Group) в адрес китайских, казахстанских и турецких компаний, впоследствии были реэкспортированы в Российскую Федерацию», — заявляет МВДиА Польши.
Вторая компания в санкционном списке — OMNI GRP Sp. z o.o. Она занимается оптовой продажей металлов и металлических руд, поставляет в Россию изделия из чугуна и стали, что запрещено санкциями ЕС. В частности, компания экспортировала сталь Uddeholm Dievar, отличающейся особой прочностью и особо востребованной в оборонной промышленности.
В 2023 году компания поставила значительный объем товара в Турцию, Китай и Казахстан. Как установила Польша, большинство поставок китайскому контрагенту впоследствии реэкспортировалось в Россию.
Под санкции также попали физлица Андрей Карпович, Владимир Лещук и Вероника Пенталь.
Андрей Карпович — гражданин Беларуси и России, совладелец, член правления и бенефициар OMNI GRP. Имеет доли в нескольких российских компаниях, в том числе в двух московских компаниях EMK и EMC — контрагентах польской STEELTRADE. Карпович является председателем правления казахской EMK KZ, которая получала товары от STEELTRADE и OMNI GRP.
Владимир Лещук — гражданин Беларуси, совладелец, член правления и бенефициар компании STEELTRADE, владеет долями в московских EMK и EMC и других российских компаниях.
Вероника Пенталь — гражданка Беларуси, член правления и совладелец компаний STEELTRADE и OMNI GRP, вероятно, является заместителем генерального директора компании EMK в РФ, фигурирует в компаниях в Казахстане (EMK ALLIANCE) и Кыргызстане (UTIL TEKS PROM и STK 888), связанных с EMK Group.