КГК разоблачил сеть подставных фирм для уклонения от уплаты налогов

Комитет госконтроля заявил, что пресек деятельность группы, которая организовала сеть подставных компаний для содействия в уклонении от уплаты налогов. Минское управление ДФР КГК получило доступ и к клиентской базе группы.

По версии КГК, от имено 40 подставных юрлиц якобы поставлялись товары и оказывались строительные услуги. В действительности же никакие товары не поставлялись, а работы выполнялись самими компаниями-клиентами.

«Одновременно происходило обналичивание денежных средств, перечисленных частными компаниями в адрес подставных фирм. Участники преступной группы снимали деньги с банковских карт, оставляли себе вознаграждение (доходило до 25% от поступившей суммы), остальное передавали должностным лицам компаний-клиентов. Те, в свою очередь, использовали обналиченные суммы для выплаты зарплаты «в конвертах» работникам и на личное обогащение», — заявили в КГК.

Было проведено более 20 обысков по месту жительства организаторов группы, а также в офисах компаний-клиентов. Изъяты носители информации, компьютеры, мобильные устройства, банковские карточки, печати и более 1 млн рублей.

За уклонение от уплаты налогов в отношении руководителей коммерческих компаний возбуждены уголовные дела.