КГК раскрыл преступную схему по экспорту пиломатериалов на 1,5 млн евро

Департамент финансовых расследований КГК пресек деятельность жителей Минска и Минского района, которые продавали пиломатериалы за границу, не платили налоги и не возвращали валюту из-за границы.

Группа действовала с октября 2016 года по март 2020 года. За это время не было уплачено более 600 тысяч рублей налогов и скрыта выручка т экспорта пиломатериалов на сумму более 1,5 миллионов евро, сообщает пресс-служба КГК.

Участники группы покупали пиломатериалы (доски) приобретались в Беларуси за наличные и продавали их в Евросоюзе. Полученные от продажи средства аккумулировались на счетах подконтрольной литовской компании, а выручка скрывалась от налогообложения. Полученные средства легализовывались под видом маркетинговых услуг.

ДФР возбудил 9 уголовных дел за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 243 УК), отмывание средства, полученных преступным путем, в особо крупном размере (часть 2 статьи 235 УК) и 7 дел за невозвращение из-за границы валюты в особо крупном размере (статья 225 УК).

На имущество подозреваемых на сумму более 300 тысяч рублей наложен арест.