КГК раскрыл подробности дела «главного по офшорам»

Департамент финансовых расследований КГК раскрыл подробности уголовного дела, которое расследуется в отношении директора и учредителя одного из столичных ОДО. Они подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В конце августа президент Беларуси на совещании с силовиками обратил внимание ДФР на необходимость предотвращать «факты незаконного получения дохода субъектами хозяйствования». В тот же день стало известно о задержании партнера одной из юридических компаний, позиционировавшегося как «ведущий специалист в сфере налогового планирования и международного корпоративного структурирования».

В деле, о котором ДФР сообщил сегодня, речь идет о сокрытии выручки ОДО, которое оказывало услуги в сфере международного корпоративного права по вопросам оптимизации налоговой нагрузки с использованием иностранных компаний, а также регистрировало и обслуживало работу офшорных компаний.

По версии ДФР, выручка от этих услуг поступала на счета в Гибралтаре и не отражалась в бухгалтерском учете столичного ОДО. Финансовая милиция утверждает, что таким образом в 2011-18 годах было сокрыто 3,5 млн долларов выручки.

Подозреваемые предварительно возместили 170 тыс. рублей неуплаченного налога. У них изъяты документы, печати компаний-нерезидентов, компьютерная техника, носители информации, а также валюта на сумма 135 тыс. долларов в эквиваленте. На имущество подозреваемых наложен арест.

Всего ОДО причастно к регистрации не менее 500 офшорных компаний. Установлены лица, которые пользовались его услугами. ДФР КГК проводит проверки в отношении субъектов хозяйствования, которые использовали реквизиты таких компаний, в том числе «для документального оформления хозяйственных операций по приобретению и реализации товаров (работ, услуг) в целях незаконной минимизации сумм налоговых обязательств».