КГК получил от России технологию для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Комитет госконтроля заявил, что получит от России «новые информационные технологии борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма». Они используются Департаментом финансового мониторинга.

«Технология передана Комитету государственного контроля «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (МУМЦФМ) (Российская Федерация) в рамках развития двустороннего беларусско-российского сотрудничества», — сообщили в пресс-службе КГК.

Отмечается, что новинка предназначена «для построения аналитических систем и ситуационных центров». Она позволяет «собирать данные из различных источников, визуализировать и детально их анализировать». В КГК считают, что новый программный продукт повысит «эффективность выявления сомнительных финансовых потоков». Он также повысит уровень взаимодействия между компетентными органами, поможет в проведении международных финансовых расследований.

Технология внедрена в рамках создаваемого Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Соглашение о его формировании было подписано в рамках СНГ в октябре прошлого года.