Следственный комитет расследует уголовное дело о мошенничестве. Обвинение предъявлено 29-летнему иностранцу.
По версии следствия, он организовал финансовую пирамиду, проработавшую с мая 2022 года по октябрь 2024 года.
«Согласно материалам дела, аферист представлялся потенциальным «инвесторам» как успешный предприниматель, который получает доход от оборота денежных средств в различных сферах: купле-продаже недвижимости, бетонных плит, дверей, автомобильных запчастей из Японии. Он убеждал потерпевших, что их вложения принесут им существенный доход и проценты по займу.
Однако, как выяснилось в ходе следствия, деньги не инвестировались в заявленные проекты. Вместо этого аферист вкладывал их в приобретение криптовалюты, которую, по его словам, можно было вывести только за границей. Позже он признался своим знакомым, что фактически создал финансовую пирамиду, перераспределяя переданные ему деньги между участниками, надеясь таким образом выбраться из долговой ямы», — рассказали в СК.
Когда его уже разоблачили, мужчина продолжал уверять своих жертв, что вернет им деньги. Якобы сотрудники «спецслужб» привезут 230 тыс. долларов в условное место в Червень и передадут деньги его родственникам для погашения долгов.
В январе этого года иностранца задержали. Следствием установлено 43 эпизода, в том числе у 11 потерпевших он выманил более 845 тыс. рублей под различными бизнес-предлогами.
Вину в совершенном преступлении фигурант признал частично. Расследование продолжается.