"Гродно Азот". Фото: "Гродненский химик"
«Радыё Свабода» опубликовало материал, в котором утверждается, что беларусский производитель минеральных удобрений «Гродно Азот» поставлял продукцию в Украину под видом произведенной в Туркменистане через компанию, зарегистрированную в ОАЭ гражданами Турции. Это происходило вопреки санкциям, введенным Украиной и Евросоюзом против беларусского промышленного гиганта.
Reform.news приводит материал в переводе на русский язык.
Как следует из решения Шевченковского районного суда Киева, которое имеется в распоряжении «Радыё Свабода», следователи раскрыли эту схему в ходе расследования уголовного дела против украинской компании «Оскар Оптима», которая занималась поставками и реализацией в Украине беларусских минеральных удобрений.
Сертификаты подделали
Как отмечается в документе, «Гродно Азот» по железной дороге отправлял свою продукцию в порт российского города Ростов, оттуда ее переправляли в порт города Бургас (Болгария). Там удобрения фасовали в мешки, а затем перевозили в порт города Русе на реке Дунай, также в Болгарии. Уже оттуда на кораблях гродненские удобрения доставляли в Измаильский морской порт, где таможенное оформление проводили на основании сертификатов о происхождении продукции из Туркменистана, предприятия которого вообще не производят такой вид удобрений.
С помощью сервиса ImportGenius, который показывает глобальные торговые документы об импорте/экспорте от Таможенной службы США, мы нашли одну из таких поставок, сделанную в апреле 2023 года. Дубайская компания Agro chain general trading LLC поставляла минеральные удобрения якобы из Туркменистана в Украину на сумму 1,1 миллиона долларов. Импортеромуказана украинская компания «Оскар Оптима».
В то же время стоимость этого контракта не коррелирует с финансовыми результатами украинской компании-получателя, которые она передала контролирующим органам.
Украинские следователи выяснили названия всех сухогрузов, на которых беларусские удобрения перевозили из Болгарии — White Star, Marina, Dobrich, Danimex 3, Leda, Paul P. Всего таким образом весной 2023 года в Украину завезли 4 900 тонн продукции. Удобрения с первых четырех суден успели перевезти в город Днепр и частично даже реализовать.
Еще 4 506 тонн минеральных удобрений в жидком виде в середине апреля 2023 года в Измаильский порт доставили три баржи — «627», «490», «DDS-1». Их загрузили беларусской продукцией в портовом терминале города Констанца (Румыния) и оттуда везли в Украину.
В ходе расследования выяснили, что сертификаты происхождения продукции были подделаны. В телефоне одного из представителей украинской компании обнаружили переписку с гражданами Турции, которые являются руководителями дубайской компании Argo Chain general trading LLC. Именно благодаря этой переписке удалось подтвердить, что первые партии минеральных удобрений отправлялись из Ростова, а фактическим отправителем и производителем гранулированного карбамида является ОАО «Гродно Азот».
Позже в Институте судебных экспертиз Украины подтвердили, что удобрения, которые поставляла украинская компания «Оскар Оптима», полностью соответствуют образцам продукции, произведенной в Гродно.
Санкции Европейского Союза и Украины против компании «Гродно Азот»
«Гродно Азот» — единственное предприятие в Беларуси, которое производит карбамид.
Евросоюз ввел санкции против этого гродненского предприятия в декабре 2021 года за увольнение работников, которые участвовали в протестах после президентских выборов 2020 года. В решении о введении санкций Совет ЕС назвал это беларусское предприятие «источником значительных доходов для режима Лукашенко», а также «ответственным за репрессии против гражданского общества».
Аналогичные санкции были введены и против «Беларуськалия».
После того как Александр Лукашенко поддержал российское вторжение, Украина вышла из ряда международных соглашений с Беларусью, в том числе торговых, и ввела санкции против ряда предприятий, включая «Гродно Азот».
Торговля с Беларусью, по данным украинской статистики, прекратилась в течение нескольких месяцев после российского вторжения в 2022 году. Однако все это время в Украине возбуждаются уголовные и административные дела по поставкам продукции беларусского происхождения, включая тракторы, нефтепродукты и удобрения.
Запретов на торговлю с Беларусью, как в случае с Россией, Украина не вводила. Однако границы между двумя странами закрыты, и пункты пропуска фактически не работают. Как сообщали «Свабоде» украинские юристы, товары из Беларуси могут ввозить на территорию Украины, например, через территорию Евросоюза или другие третьи страны.
В Украине запретили закупать беларусскую продукцию за средства государственного бюджета.
Кто расследовал и рассматривал дело
Дело расследуют с 23 марта 2023 года по ч. 4 статьи 110-2 («Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения территории или государственной границы Украины»), ч. 4 статьи 358 («Подделка документов»), ч.1 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов»), ч. 3 статьи 209 («Легализация имущества, полученного преступным путем»), ч. 4 статьи 111-1 («Коллаборационная деятельность») Уголовного кодекса Украины.
В Украине за все эти действия могут назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы, права заниматься определенными видами деятельности и конфискации имущества.
Расследование ведут следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины, а процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.
Дело рассматривал Шевченковский районный суд Киева.
Грузовые танкеры, перевозившие удобрения, ходят под разными флагами
Из шести упомянутых в деле танкеров два ходят под флагами Болгарии и Румынии.
Порт регистрации болгарского судна Dobrich — в городе Русе, где могли заниматься расфасовкой беларусских удобрений. Румынский Danimex 3, как и Dobrich, на момент подготовки публикации находились в европейских водах.
Грузовой корабль Leda плавает под флагом Островов Кука. На момент подготовки публикации он находился в Азовском море, которое после оккупации Мариуполя Донецкой области, Бердянска и Мелитополя Запорожской области Россия считает своими внутренними водами. В это время танкер направлялся в порт Ейска (Россия).
Танкер White Star ходит под флагом Маршалловых Островов. Построен в 2017 году. До 2018 года ходил под названием Black Duck. Предназначен для перевозки асфальта и битума. На момент подготовки статьи находился в Мексиканском заливе.
Принадлежность танкера Marina точно установить не удалось. Согласно разным открытым источникам, грузовые суда с таким названием ходят под флагами разных стран — Того, Либерии, Танзании. Последнее до войны перевозило сжиженный газ из Турции в Одессу.
Под названием Paul P также существует несколько судов, в том числе те, которые ходят под флагами Германии и Португалии. Однако связи с Украиной выявить не удалось.
Стоит напомнить, что в феврале 2023 года несколько западноевропейских стран, включая Португалию, Бельгию, Нидерланды и Францию, выступили за исключение беларусских удобрений из-под санкций.
Что известно об отправителе удобрений
О компании Agro Chain General Trading крайне мало информации в открытых источниках. Она не имеет собственного сайта в интернете или страниц в социальных сетях. Из контактов указан только номер телефона.
Известно, что на момент поставок в Украину она находилась в офисе 410 одного из старейших бизнес-центров Дубая Sultan. Согласно последним данным, сейчас компания занимает два офиса в новом 36-этажном деловом центре The Prime Tower, где аренда офиса площадью 241 квадратный метр стоит 30 тысяч дирхамов в год (чуть более 8 тысяч долларов в эквиваленте — РС).
По статистике глобальной торговли tradeindata.com, с 2021 по 2023 годы (данные за 2024 год пока отсутствуют — РС) Agro Chain General Trading совершила 12 поставок «химической продукции» общим весом 318 477 тонн. Пик поставок зафиксирован весной и осенью 2023 года с заметным снижением объемов в октябре 2023 года. Среди партнёров дубайской компании, помимо украинских, также есть предприятия из Китая и Индии. В таможенных документах, на основании которых произошла поставка, также указано, что удобрения происходят из Туркменистана.
Компания поставляет удобрения и на азиатский рынок.
Производителя удобрений определили впервые
В рамках уголовного дела в Украине также изучают поставки удобрений из Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и Грузии, которые осуществлялись не только через Румынию или Болгарию, но и через Турцию.
Однако во всех этих случаях, при исследовании полученных образцов, украинская экспертиза до сих пор не могла точно идентифицировать конкретного производителя, а лишь подтверждала признаки удобрений, произведенных в России или Беларуси. Это может свидетельствовать о том, что беларусские удобрения могли смешиваться с российской продукцией при их фасовке в России.
Теперь же экспертиза установила, что производителем арестованных в Украине карбамидных удобрений, которые отправляла дубайская компания на адрес украинской «Оскар Оптима», является «Гродно Азот».
Что известно об украинском получателе белорусских удобрений
Компания «Оскар Оптима» основана в 2019 году в Харькове с уставным капиталом всего 10 тысяч гривен. Изначально она занималась торговлей древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, а позже — табаком и зерном. В 2022 году она полностью прекратила деятельность, хотя оставалась зарегистрированной как юридическое лицо. Из-за неподачи декларации в 2022 году контролирующие органы аннулировали ее свидетельство как налогоплательщика. Новое выдали только в январе 2023 года. Перед этим компания сменила основной вид деятельности на оптовую торговлю химическими продуктами.
Согласно открытым данным, в 2023 году количество сотрудников компании увеличилось с одного до пяти. Доход за прошлый год составил 89,3 миллиона гривен (более 2 миллионов долларов), а активы — 99,4 миллиона гривен (почти 2,5 миллиона долларов).
«Оскар Оптима» зарегистрирована в Харькове, который в настоящее время находится под ежедневными обстрелами россиян. Компанию возглавляет Валерий Андрющенко. Вероятно, он является одним из фигурантов уголовного дела.
«Свабода» пыталась дозвониться в компанию по номеру телефона, заявленному в регистрационных документах, но звучало сообщение о неактивности этого номера. Имя Андрющенко не значится среди владельцев или инвесторов каких-либо других юридических лиц и компаний.