Граждан Азербайджана и Беларуси задержали в Грузии за операции с криптовалютой
Reform.news · 27 сентября 2025, 13:19
https://reform.news/grazhdan-azerbajdzhana-i-belarusi-zaderzhali-v-gruzii-za-operacii-s-kriptovaljutoj/26 сентября сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии задержали трех иностранцев по обвинению в незаконной предпринимательской деятельности. Среди них — один гражданин Азербайджана Ф.Г. и два гражданина Беларуси А.П. и А.В.
По данным следствия, задержанные без обязательной регистрации в Национальном банке Грузии занимались в Тбилиси и Батуми обменом конвертируемых виртуальных активов и получали крупный доход в виде комиссии.
В ходе следственных действий изъято 246 975 долларов США, 103 210 лари, 1705 евро и другие иностранные валюты.
Дело расследуется по части 2 статьи 192 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет. Следствие также проверяет возможные факты уклонения от налогов и легализации незаконных доходов.