Гомельский бизнесмен уклонялся от налогов с помощью брата, кузена, тестя и соседа

В Гомеле завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Оно было возбуждено Департаментом финансовых расследований КГК. Обвиняемыми по делу являются двое родных братьев — соучредители гомельского ООО по продаже строительных материалов.

Старший, 41-летний, брат еще несколько лет назад задумался о схеме, которая позволила бы ему частично уклоняться от налогов. Он привлек к реализации своей идеи партнера — 35-летнего родного брата. Вместе они придумали, как сэкономить на налогах.

Они попросили в этом помочь двоюродного брата, тестя первого соучредителя и соседа. Все эти мужчины зарегистрировались как индивидуальные предприниматели и начали «оказывать услуги» фирме братьев. Те указывали в бухгалтерской отчетности, что платят ИП такие-то суммы за услуги, переводили эти суммы им на расчетные счета, а затем снимали наличные. Братья также составляли ложные документы о выполнении предпринимателями услуг для фирмы.

Таким образом налоговая отчетность ООО искажалась с 2016 по 2019 год. В результате занижения налоговой базы бизнесмены недоплатили в бюджет больше 135 тысяч рублей налогов.

Еще на начальном этапе следствия обвиняемые компенсировали весь ущерб государству.

Следователи изучили большое количество доказательств, документацию фирмы и подконтрольных ей предпринимателей. В итоге старшему брату было предъявлено обвинение  по ч. 4 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК в организации и руководстве уклонением от уплаты налогов, внесении ложных сведений в декларации, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере.

Младший брат обвинен в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере  по ч. 2 ст. 243 УК. Также ему предъявлено обвинение в том, что он нарушил предыдущий приговор суда, который запрещал ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами (ст. 417 УК).

Дело после проверки прокурором будет направлено в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета.