Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 55 участников международной преступной организации, специализирующейся на мошенничествах.
Как отмечается в релизе прокуратуры, колл-центры мошенников работали в Беларуси, России и Кыргызстане. Схема, по которой обманывали потерпевших, была связана с инвестированием в деятельность несуществующих финансовых компаний. Соответствующая реклама размещалась в интернете.
«С откликнувшимися лицами связывались участники преступной организации, которые различными способами побуждали потерпевших переводить как можно больше денежных средств. Как только «инвестор» намеревался вывести заработанные денежные средства, под различными предлогами ему в этом отказывалось», — рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что у организации была четкая структура. Был отдел «Sales», который проводил первичную обработку и склонял потерпевшего к внесению денежных средств в несуществующий инвестиционный проект. После первого платежа его передавали в отдел «Retention», который занимался дальнейшей раскруткой жертвы.
«Отдел «Compliance» функционировал с целью контроля денежных потоков, а также создания электронных изображений с заведомо ложной информацией, побуждающей граждан осуществлять переводы денежных средств (поддельные чеки, гарантийные письма, документы из государственных органов и т. п.).
В обязанности работников отдела «IT» входило обеспечение других участников необходимой компьютерной техникой, программами, сервисами, мобильными и иными устройствами, используемыми при совершении мошенничества.
Поиском, подбором и вовлечением в преступную деятельность новых лиц занимался отдел «HR», — добавили в прокуратуре.
Расследованием дела занимались три совместные группы с участием силовиков из Беларуси, РФ, Кыргызстана и Казахстана.
Деятельность беларусских колл-центров была пресечена в январе 2024 года. Тогда под стражу были заключены 48 лиц. В дальнейшем части из них изменили меру пресечения на более мягкую.
«В ходе следствия заместителем генерального прокурора заключены досудебные соглашения о сотрудничестве с 49 лицами, большинство из них, по мнению Генеральной прокуратуры, выполнили в полном объеме принятые на себя обязательства, предусмотренные заключенными с ними досудебными соглашениями о сотрудничестве, по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении других соучастников преступлений, совершению действий по возмещению имущественного ущерба, выполнению иных действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного преступлениями», — сообщили в Генпрокуратуре.
Сумма ущерба по делу превысила 2,5 млн рублей.
Действия фигурантов квалифицированы по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса, а также в зависимости от роли каждого – по ч.ч. 1, 2 ст. 285 Уголовного кодекса. Еще одному человеку также предъявлено обвинение в незаконных без цели сбыта приобретении, хранении наркотических средств по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса.