Департамент финансового мониторинга КГК раскрыл схему недобросовестного посредничества благодаря помощи иностранных коллег. Она была выстроена сотрудниками крупного госпредприятия. Об этом в интервью беларусскому телевидению, не называя компанию, рассказал директор департамента Дмитрий Захаров.
По его словам, за последние 2,5 года с участием департамента было возбуждено около 550 уголовных дел, а в бюджет взыскано около 20 млн рублей. Во взаимодействии с иностранными финразведками были изобличены 45 преступлений, а в бюджет поступило около 70 млн рублей.
Всего у ДФМ КГК налажены контакты со 117 финразведками мира. Ежегодно департамент взаимодействует примерно с 40 аналогичными ведомствами. Речь идет как о запросах, поступающих беларусской службе, так и запросах, направляемых департаментом за границу.
«Мы зафиксировали отгрузку высоколиквидной продукции за границу одной из наших крупных компаний государственных. Впоследствии, как выяснилось, продукция отгружалась по довольно-таки выгодным, бросовым, заниженным ценам ряду аффилированных компаний за границей.
Причем эти компании были созданы либо действующими либо бывшими сотрудниками нашей промышленной компании. Ну и как показали результаты работы правоохранительных органов, в результате такого налаженного бизнеса или бизнес-схемы люди получали откаты и незаконные вознаграждения. Был возбужден ряд уголовных дел, и преступники привлечены к ответственности.
Мы не можем знать судьбу транзакций схемы, которая находится вне пределов юрисдикции Республики Беларусь. Поэтому нам нужна помощь со стороны наших коллег. Для того, чтобы запутать следы, надо было просто эти деньги отгрузить под маркой поставленных в адрес Беларуси товаров. Но, как выяснилось, на самом деле все это было для отвода глаз.
И в итоге через группу посреднических аффилированных структур прошли эти деньги и оказались на счету у специально созданной для обнала компании за границей. То есть мы это тоже выяснили благодаря, скажем так, помощи правовой наших коллег», — рассказал Захаров.
Сейчас Беларусь готовится к новой оценке выполнения норм о противодействии отмыванию денег (FATF).
«Мы эту международную оценку проходили уже дважды. Первый раз в 2010 году, второй раз в 2019 году. И прошли этот международный экзамен довольно-таки успешно. То есть было доказано, что наша нынешняя система, она эффективна, в ней существует множество конструктивных механизмов, которые позволяют бороться с различными финансовыми махинациями», — сказал он.