Еврокомиссия назвала страны с высоким риском отмывания денег

Reform.news · 13 февраля 2019, 14:25

https://reform.news/evrokomissija-nazvala-strany-s-vysokim-riskom-otmyvanija-deneg/

Европейская комиссия опубликовала обновленный список стран, которые принимают недостаточно мер для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В список вошли 23 страны: Афганистан, Американское Самоа, Багамские Острова, Ботсвана, Виргинские Острова, Гана, Гуам, Ирак, Иран, Йемен, КНДР, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия.

Некоторые из стран уже были в предыдущем черном списке.

При проведение финансовых операций с гражданами и компаниями их этих странами банки и другие учреждения Евросоюза должны будут проводить дополнительные проверки.