Суд Европейского союза признал обоснованным заморозку активов литовской компании EM System. Она не входит в санкционные списки ЕС, но 50% компании принадлежит беларусскому бизнесмену Александру Шакутину, находящемуся под санкциями.
«Активы компании, не включенной в список лиц, подпадающих под санкции, могут быть заморожены, если она контролируется лицом, включенным в этот список. Контроль над компанией, а также над ее средствами и экономическими ресурсами предполагается, если лицо, включенное в список, владеет 50% долей в этой компании», — говорится в пресс-релизе суда.
Шакутин был включен в санкционный список ЕС 17 декабря 2020 года. Как следует из пресс-релиза суда, на следующий день два литовских банка (SEB и Citadele) заморозили средства компании EM System на том основании, что Шакутин владел 50% долей.
EM System обратилась в литовские суды с требованием разморозить счета. Иск был отклонен. Компания подала апелляцию в Верховный суд Литвы, который обратился в Суд ЕС с запросом, можно ли замораживать средства юрлица, не включенного в санкционный список.
Суд ЕС постановил, что заморозка распространяется и на средства компаний, не попавших под санкции, при условии, что эти средства принадлежат, находятся во владении или контролируются лицом, организацией или органом, включенным в санкционный список.
«По тем же причинам понятия «находящиеся во владении» и «контролируемые» должны толковаться широко, с учетом как прямых, так и косвенных способов влияния на использование средств и экономических ресурсов лица, организации или органа, связанного с лицом, включенным в список. Необходимо, во-первых, чтобы санкции применялись к максимально широкому кругу лиц, групп или организаций, чтобы предотвратить их обход, и, во-вторых, чтобы обеспечить эффект неожиданности и быстроту введения таких мер», — отмечает суд.
Суд считает, что владение 50% долей в компании позволяет контролировать не только саму компанию, но и ее средства и экономические ресурсы.
Также суд указал, что государства-члены ЕС должны установить процедуру, позволяющую компаниям и подсанкционным лицам оспаривать заморозку средств, если компании не были включены в санкционные списки, но их счета были заморожены на основании предположения, что они контролируются подсанкционным лицом.
Ранее БРЦ выяснил, как Шакутин обходит санкции ЕС с помощью связанной с EM System немецкой компании.
