Следственный комитет и Управление по борьбе с киберпреступностью пресекли работу преступного «дроп-сервиса», который занимался незаконным оборотом платежных средств и данных.
По данным СК, сервис действовал с 2020 года. Его организовал 25-летний минчанин, создав сеть из более чем 25 участников и около 50 «дроповодов». Через подставных лиц оформлялись банковские карты, сим-карты и фейковые аккаунты на разных интернет-площадках.
С 2020 года участники сервиса занимались распространением аутентификационных данных, с помощью которых было возможно получение доступа к расчетным и игровым счетам, виртуальным кошелькам, а также созданием и перепродажей учетных записей в мессенджерах, в беттинговых компаниях и на различных интернет-ресурсах.
К схеме были привлечены более 1700 человек в Беларуси и за рубежом — т. н. «дропов». На их имена оформлялись банковские платежные карточки, игровые счета, виртуальные кошельки и сим-карты. Всего злоумышленники продали более 4 тысяч реквизитов платежных карт банков Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, Грузии и других стран, а также игровых счетов различных букмекерских контор и виртуальных игорных заведений. Данные использовались для мошенничества, краж денег и вывода нелегальных доходов.
Кроме того, участники группы привлекли к сотрудничеству сотрудника одного из банков, который содействовал в незаконных операциях с реквизитами средств платежа. Его действия были пресечены совместно со службой безопасности финансового учреждения.
Во время операции в Минске и областных центрах задержано более 70 человек, проведено около 100 обысков. Изъяты деньги, криптовалюта и имущество, приобретенные преступным путем.
Задержанным инкриминируют ст. 222 УК о незаконном обороте средств платежа и (или) инструментов. Организатор и руководители схемы заключены под стражу.
Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.