Беларусь помогает России обходить санкции против алмазов, введенные Евросоюзом. Схеме обхода посвящено новое расследование инциативы BELPOL, опубликованное сегодня.
По информации расследователей, в Беларуси специально для реализации схемы было зарегистрировано ООО «АвалонТехСервис», которое является основным оператором.
Алмазы из России поступают в Беларусь через ООО «ВТП» или при участии компании «ТБСС». Здесь они перевозятся РУП «Спецсвязь», с которым у «АвалонТехСервис» заключен соответствующий договор. Использование «Спецсвязи» обеспечивает дополнительную непрозрачность операций.
Кроме того, алмазы проходят через гомельский «Кристалл», где может проводиться их огранка или перепродажа. Далее уже «обеленные» алмазы отправляются получателям в ОАЭ, Индии, Гонконге авиатранспортом через аэропорт Минска при содействии «Белтаможсервиса».
Деньги за алмазы поступают в Беларусь, а затем наличными отправляются в Россию. Для прикрытия транзакций используются беларусские банки и НКФО.
«Схема создана так, чтобы обеспечить физическую анонимность груза (через «Спецсвязь» и госкомпании) и финансовую непрозрачность (через прокладки и банки). При этом Беларусь играет ключевую роль: она обеспечивает юридический экран, логистику и государственные гарантии.
В свою очередь для России это способ обходить санкции и получать валюту «наличными», не проходя через SWIFT и западные банки. Также для Беларуси — это новый экспортный бизнес и инструмент политической лояльности», — считают в BELPOL.