Беларусского бизнесмена в США приговорили к 21 месяцу тюрьмы за обход санкций

Американский суд приговорил беларусского бизнесмена Сергея Карпушкина к 21 месяцу лишения свободы за участие в схеме по обходу санкций. Также он должен вернуть 4,7 млн долларов, полученных незаконным путем, сообщает Минюст США.

По делу проходили два фигуранта — Джон (Хуррем) Кэн Унсалан, президент базирующейся во Флориде компании Metalhouse LLC, которая занимается торговлей сталью, и проживающий в Майями гражданин Беларуси Сергей Карпушкин, бывший бизнес-партнер Унсалана.

Карпушкин признал себя виновным в сговоре с целью обхода санкций и в международном отмывании денег. Его задержали в апреле 2023 года. В сентябре он заключил сделку со следствием.

Унсалан получил 6 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания денег для нарушения санкций США, введенных против пророссийского украинского бизнесмена Сергея Курченко. Он признал свою вину и обязался вернуть 160 млн долларов, полученных преступным путем.

Курченко попал под санкции Минфина США в 2015 году за роль в присвоении государственных активов Украины или экономически важного предприятия Украины. В 2018 году в санкционный список были внесены две контролируемые Курченко компании — ООО «Компания Газ-Альянс» и  ЗАО «Внешторгсервис» за оказание материальной поддержки так называемым ДНР и ЛНР.

Согласно материалам дела, Унсалан и Карпушкин закупали сталелитейное оборудование и сырье, хотя знали, что Курченко и его компании находятся под санкциями.

«Как говорится в судебных документах, в период с июля 2018 года по октябрь 2021 года Унсалан вступил в сговор с другими лицами с целью передачи Курченко и подконтрольным Курченко компаниям более 150 миллионов долларов. Унсалан, действуя через свою компанию Metalhouse, занимался торговлей с попавшими под санкции физическими и юридическими лицами и получал от этих компаний десятки тысяч тонн металлопродукции.

В период с июля 2017 года по август 2020 года Карпушкин вступил в сговор с Унсаланом и другими бизнес-партнерами с целью заключения контрактов и заказов на закупку чугуна, стальных заготовок и катанки у этих попавших под санкции компаний через Metalhouse и согласился разделить прибыль от этих незаконных сделок. Соучастники намеренно скрыли от американских банков и чиновников конечный источник и происхождение товаров, которые они хотели приобрести, зная, что у них нет необходимого разрешения или лицензии OFAC для ведения сделок с Курченко и компаниями, принадлежащими и контролируемыми Курченко», — говорится в заявлении Минюста США.