Американский регулятор обвиняет криптобиржу Binance в нарушении закона

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала иск в суд против криптобиржи Binance, ее основателя Чанпэна Чжао и бывшего директора Сэмюэля Лима. Американский регулятор настаивает, что они нарушили Закон о товарных биржах и правила Комиссии.

В иске заявляется, что три юрлица Binance Holdings Limited , Binance Holdings (IE) Limited и Binance (Services) Holdings Limited управляют централизованной платформой для торговли цифровыми активами Binance наряду с многочисленными другими корпоративными структурами через намеренно непрозрачное общее предприятие. Структуру возглавляет Чанпэн Чжао. По мнению CFTC, ответчики сознательно решили игнорировать американские правила. Регулятор хочет добиться запретов на торговлю для криптобиржи, а также взыскать с нее штраф.

«В течение многих лет Binance знала, что они нарушают правила CFTC, активно работая над сохранением потока денег и избегая соблюдения требований. Это должно быть предупреждением для всех в мире цифровых активов, что CFTC не потерпит умышленного уклонения от закона США», — приводится в пресс-релизе заявление председателя CFTC Ростина Бехнама.

Комиссия поясняет, что методика верификации, применяемая криптобиржей оказалась неэффективной с точки зрения исполнения американских законов. Однако Чжао дал указания сотрудникам сознательно обходить нормы. В частности биржа не требовала от клиентов подтверждения личности, а также не внедрила процедуры, связанные с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма. В иске также утверждается, что после того как Binance объявила о намерении запретить торговлю на бирже для граждан США, некоторые клиенты из Соединенных Штатов были проинструктированы, как обходить ограничения. Упоминаются и другие нарушения.