Гражданина Беларуси обвиняют в отмывании денег в Эстонии

Reform.news · 14 октября 2026, 12:45

https://reform.news/grazhdanina-belarusi-obvinjajut-v-otmyvanii-deneg-v-jestonii/

В Эстонии предъявлено обвинение в отмывании денег 47-летнему гражданину Беларуси. По версии прокуратуры, он действовал в составе группы и за три месяца провел операции с наличными и криптовалютой на сумму более 861 тыс. евро.

Как сообщает Delfi, группа помогала легализовывать преступные доходы, обменивая наличные на криптовалюту и криптовалюту на наличные, чтобы скрыть истинное происхождение денег и их владельца. Среди клиентов «прачечной» был и один человек, осужденный за наркопреступления.

Группа использовала различные приемы и средства анонимизации, например, при встрече участники сделок узнавали друг друга по номеру банкноты, который заранее передавался через приложение для общения.

По версии обвинения, гражданин Беларуси организовывал сделки, а также и сам участвовал в них. Мужчину задежали 13 июня этого года. Он был помещен под стражу. На той неделе ему продлили срок ареста.